Capturado en Colombia uno de los panameños más buscados por estafa y blanqueo de capitales

Panamá/Javier Vargas, uno de los panameños más buscados a nivel internacional, fue capturado en la ciudad de Bogotá, Colombia, tras una acción conjunta entre Interpol Panamá y la Policía colombiana. Sobre Vargas pesaban cuatro notificaciones rojas de Interpol y 121 denuncias, siendo señalado como el cabecilla de un esquema criminal vinculado a delitos de blanqueo de capitales y estafa agravada, con un perjuicio económico superior al millón de dólares.

La Policía Nacional, a través de Interpol Panamá, confirmó que la aprehensión fue posible gracias a la identificación del sitio donde se mantenía oculto el prófugo, lo que permitió hacer efectiva la orden de arresto.

Vargas era representante legal de la empresa CVT Express, que contaba con 17 sucursales a nivel nacional y que fue utilizada entre 2018 y 2020 como fachada para captar dinero de más de 100 personas interesadas en comprar vehículos importados. Ninguno de los autos fue entregado y los afectados tampoco recibieron la devolución de su dinero.

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“El modus operandi era la comercialización de vehículos provenientes del extranjero; una vez captaba a sus clientes, pedía abonos dependiendo de la marca del carro, solicitaba los depósitos bancarios, al transcurrir los meses, los clientes al ver que no obtenían respuesta, trataban de comunicarse con el propietario Vargas, sin ser atendidos”, detalla el informe oficial.

Las investigaciones revelaron además que las víctimas recibían facturas alteradas y que en muchos casos un mismo vehículo era vendido varias veces.

A esto se suma que los fondos obtenidos fueron transferidos a cuentas de terceros, una maniobra que constituye delito de blanqueo de capitales.

Tras su captura, Javier Vargas fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, mediante la Dirección de Asuntos Internacionales, lo que abre el camino a su extradición y enjuiciamiento por parte de las autoridades panameñas.